当市场参与者确信它不会下跌时，正是牛市正在发挥作用的时候。

受疫情后超强流动性推高的比特币，单日跌幅超过30%，再次向新投资者展现血腥危险。

据AICoin数据显示，截至5月19日晚11点，24小时平仓达到64亿美元（约合人民币411亿元），远超2020年3月12日在恐慌情绪下抛售踩踏时的平仓。流行性。前额。

松散的结局似乎猝不及防，但一切都已经被追查到了。某领先交易所创始人提醒腾讯新闻《潜望镜》，不久前狗狗币和SHIB的狂欢预示着市场进入了狂潮，随时可能发生崩盘。

一切似曾相识，创始人评论道：“同样的一幕发生在上一次牛市中，在A股或海外股市也发生过，当核心区块链圈子所倡导的价值正在被驱散时，它已经陷入了无意识之中。”有狂欢的时候，就是宴会结束的时候。”

小比特矿池创始人姜卓尔警告称，由于币圈是一个没有任何熔断和监管的全球市场，高倍期货期权、各类抵押贷款、疯狂的高杠杆数不胜数。踩踏事件不可避免地会一再重复。发生。

不过，仍有部分产能闲置的，开始重新借入资金币圈马斯克，准备探底。领导者埃隆马斯克也开始在社交媒体上保持稳定。“特斯拉有钻石手”，意思是在崩盘那一刻还没有卖出去的比特币。

一群跟随马斯克购买比特币或狗狗币的投资者，显然没有购买它，因为最近跌幅几乎减半。点赞最多的留言写道：“伊隆，我恨你，你让我赔钱。一辈子的积蓄。”

从宣布特斯拉支持比特币支付、将签名改为比特币，再到质疑比特币挖矿浪费能源，马斯克对这种市值最大的加密资产的一再态度，让不少币圈粉丝不以为然。它的态度也发生了逆转。他们中的许多人已经开始在社交媒体上呼吁做空特斯拉，以报复马斯克对比特币“混乱和抛弃”和“市场操纵”的报复。

产业资本推社交媒体火上浇油

从疫情后的超强流动性开始，2020年底比特币等加密资产开始受到资金和包括灰度等在内的产业资本的青睐。在真金白银的投入之后，比特币的价格迎来了持续上涨.

灰度资产管理公司（ Asset ）是成立于2013年的数字货币集团DCG（集团）的子公司。灰度的特殊之处在于，它为投资者提供了买卖加密货币的合法渠道。只要拥有美股账户，就可以像买卖股票一样在二级市场交易灰度设立的加密资产信托基金GBTC。，不考虑货币兑换复杂的存取款流程。

此外，包括其他上市公司在内，2020年也开始关注比特币。原本持续亏损的公司，在依靠持续投资比特币并将比特币纳入资产负债表后，实现了“绝地反杀”。公司股价。该公司的 CEO Seiler 也成为了福布斯新增的 12 位加密货币亿万富翁之一。富豪之一。多持有，最新数据显示，一共购买了 91,850 个比特币，总持有成本为 22.4 亿美元，平均价格为 24,403 美元。

币圈牛市下半场的助推器，是马斯克提供的。2021年2月，刚刚指示散户仓促做空华尔街的马斯克开始在社交媒体上频繁宣传比特币，先是把签名栏改成了“比特币”，随后他创办的特斯拉公司宣布收购价值15亿。比特币中的美元，并宣布它将接受比特币作为购买汽车的付款。

在真金白银和社交媒体的广泛影响下，比特币价格连连攀升，屡创新高。

币圈挑起内战的大哥遭袭

但马斯克的真正意图不是比特币，而是狗狗币。早在 2019 年，马斯克就自称是狗狗币的名誉 CEO，之后一直和狗狗币的开发团队保持联系，提出资助狗狗币的开发，但开发团队婉言拒绝了这个提议。

在与团队的对话中，马斯克专注于建议他们提高狗狗币的交易吞吐量。比特币在设计时受限于1M区块大小，交易吞吐量只能支持每秒6笔左右的交易，因此也被视为比特币作为支付工具的最大弱点。提高狗狗币的交易吞吐量正是针对比特币的这个弱点。

在表示支持比特币三个月后，马斯克在 5 月突然发起攻击，攻击消耗过多能源的比特币挖矿，因此特斯拉暂停使用比特币支付购车费用，并考虑使用能耗较低的加密货币。

随后，马斯克还提供了比特币一直在推动的去中心化特性，“比特币的算力高度中心化，单个区域的电力供应壁垒实际上导致比特币的算力下降了 35%，这显然不会成为案例。集中。”

同时，他指出，在理想的汽车条件下，狗狗币可以将区块时间加快 10 倍，区块大小增加 10 倍，费用降低 100 倍。

在马斯克的控股和踩踏之间，引发了一场新的币圈内战。他甚至在推特上直接询问粉丝特斯拉是否应该接受狗狗币作为支付方式。在投票的近 400 万人中，有 78.2% 表示支持。

但坐视舆论，试图将比特币从神坛上拉下来，马斯克也感受到了反弹的力量。狗狗币的暴涨最终导致柴犬币、猪币等动物币在一天之内暴涨十倍，很快迎来了歌声的尾声。5月19日，柴犬币、猪币等动物币基本回落。很多关注马斯克的粉丝开始分化，纷纷在社交媒体上留言称马斯克让他失去了房子和家人，变成了无助的流浪者。中国人。

比特币社区的KOL也开始攻击马斯克，就连狗狗币联合创始人帕尔默也指责马斯克一直是赌徒和骗子，未来也会如此。

“当公众自己做决定时，只看符号和热点是否联系在一起，但当狂热消退时，马斯克也从神变成了人。” 上述交易所创始人发表评论。

冻结卡影笼罩在实现成为问题

在中国三大行业协会集体发声整顿虚拟货币乱象并提醒炒作风险后，5月19日，在中国仍提供法币购买入口的抹茶抹茶交易所暂停OTC场外交易。 . 此外，钱包主营业务比特派也在5月18日宣布暂停OTC交易。

这也意味着，为人民币直接购买虚拟货币提供入口，受到了监管的高度关注。三大协会强调，公众应增强风险防范意识，珍惜个人银行账户，不得将其用于虚拟货币账户充值、提现、买卖相关交易充值码、转移相关交易资金等。

比特币自问世以来，尽管价格不时波动，但已成为越来越多的人熟知和交易的知名另类资产，价格稳步上涨。硬币的另一面，比特币的半匿名性，已经成为某些犯罪分子隐藏身份、转移资金、逃避外汇管制的温床。特别是2017年以来，由于包括中国在内的多个国家切断了以法币购买比特币等数字资产的途径，USDT、USDC等多种1:1锚定美元的稳定币成为了基础工具货币圈的。上述动作提供了一个更方便、无风险的渠道。

2020年以来，随着公安部、央行等部门联手打击跨境赌博资金链，对利用比特币、稳定币等虚拟资产进行洗钱、资金转移等行为进行监控接近一点了。一旦涉及到一些非法资金的传输链，如在涉嫌涉案的OTC商户处出售虚拟币，或被银行判定为异常交易，银行卡将被冻结，时间从三几天到两年。不要等待。更重要的是，他们将被公安部门责令配合调查，说明资金的来龙去脉。

在冻结卡的浪潮下，虽然年底币价一直在稳步上涨，但圈内一片动荡，OTC商户陷入险境。一位资深玩家向腾讯新闻《潜望镜》投诉称，他从 3 月份的低点开始大胆买入比特币，然后押注一些 DeFi 概念资产，今年赚了超过 1000 万，但他的朋友普遍接受冻结的经历这张卡让他不敢轻易尝试套现，只好兑换成稳定币放到交易所。

虚拟资产尤其是稳定币带来的洗钱风险，是整个币圈陷入一波冻卡潮的根本原因。

一位虚拟资产钱包创始人告诉腾讯新闻《潜望镜》，“前几年币圈的人没那么复杂，KYC比较容易做，但近两年鱼龙混杂和龙，还有一些资金涉及诈骗、赌博甚至吸毒，如果你想用虚拟货币通过各种伪装洗白，一不小心就会被中招。” 一位专门从事场外虚拟资产交易的OTC商家描述了腾讯新闻的“潜望镜”，虽然这部分资金占比很小。比例很小，但一旦涉及，整个资金传播链的上下游都会受到牵连，造成冻卡甚至更严重的后果。

“这两年最大的问题是，所有的猫狗都进入了币圈，这些人不能涉足。” 另一位从事OTC多年的商家抱怨说，刚开始做这个生意的时候，对客户的审核最多是​​为了防止电信诈骗资金。然而，由于海外赌博和屠猪的兴起，这些“猫狗”都是与赌博有关甚至与毒品有关的钱，他们想通过过境来实现资金的跨境转移或洗钱。柜台交易。

“稍有不慎，就会有37天的包裹等着你，甚至直接入狱。” 商人描述，某同事因KYC执行不彻底，被视为涉赌资金中介，配合公安部门查处37天不知情放行证，以及炒作交易者的银行卡跟他一起也被冻住了。

在9月召开的一次会议上，公安部国际合作局局长廖锦荣介绍了打击跨境赌博犯罪的情况。他透露，据初步统计，我国涉赌资金每年流出逾万亿元。在当前经济下行压力大的背景下，经济金融安全风险不断加剧。从犯罪形式来看，一些赌博团伙利用虚拟货币来收集和转移赌博资金，甚至以投资为由在缅甸部分地区进行网络赌博。这种新型渠道无法被冻结，其匿名性难以追查，给打击带来了极大挑战。

央行10月披露，中国人民银行惠州中心支行协助当地警方破获一起使用虚拟货币Tether（USDT）的跨境网络赌博案。抓获犯罪嫌疑人77人，捣毁赌博网站3家，涉案金额近2亿元。此案不仅在银行账户中流通，还涉及虚拟货币，通过反复洗白，资金流向被极度隐瞒。

“我们现在在尝试纯交易。简单来说，我们处理的每一笔钱和每一个硬币都必须单独审查，但这只是一种理想。如果每笔交易都经过审查，基本上99%的用户都被审查了。它被屏蔽了。” 前述虚拟资产钱包创始人表示，在监管趋严的情况下，OTC商家越来越难做。

为了防止银行卡被冻结，投币玩家总结了很多经验。例如，不要使用工资卡和普通卡进行买卖。如果被冻结，抵押贷款和汽车贷款将被切断，信用问题也会出现。不要使用大额银行卡，因为风险控制比较严格。

类似的经验是资金的流动必须在一夜之间。更高级的方法是通过不同的银行卡进行买卖，将售币所得的资金立即买进理财产品，然后提现。

腾讯新闻《潜望镜》从接近监管人士处获悉，央行和外汇局对上述风险已有完善的监管措施，并有专门的部门直接负责币圈马斯克，“比如在稳定币当天Libra 发布了白皮书，我们要求他们对风险进行解释。” 随着反洗钱监管力度加大，对跨境赌博资金流动的打击力度加大，未来对币圈灰色行为的打击只会更加严厉。

这也意味着，冻结卡波可能只是一个开始。“合规是未来的唯一出路。” 某领先交易所的联合创始人告诉腾讯新闻《透视》，交易所需要做好源头工作，对OTC商户的资质进行更严格的审核。

高压形势下，笼罩在投币者头上的阴影难以驱散。有业内人士预测，参与炒币的玩家可能会在近一两年内经历人生的第一次冻结。